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在数字时代，来自第三方供应商的欺诈事件正在增加。随着欺诈计划变得更加复杂，预防欺诈的方法必须变得更加谨慎。

什么是供应商欺诈？

供应商欺诈是指供应商故意操纵定价或货物的行为。其目的是增加内部利润并将钱转给第三方（也被称为挪用公款）。

供应商欺诈可以采取不同的形式。它可能涉及单个不良行为者，或由内部雇员和外部供应商之间的串通导致。对企业来说，供应商欺诈是一种常见的、昂贵的风险。根据ACFE数据，企业因欺诈损失的收入约为5%。

防止供应商欺诈的7种方法

识别欺诈行为很棘手，特别是在手工会计流程中。但你可以使用以下最佳实践来减少欺诈风险，并增加发现欺诈的机会。

1、进行入职尽职调查

花点时间了解新的供应商。为企业的每个新供应商进行标准的入职和风险评估过程。考虑使用安全调查表，在供应商关系开始时建立一个风险档案。

2、标准化审批

严格的审批流程是防止欺诈的最佳手段。对每笔采购和发票付款使用多步骤的审批流程，以防止欺诈行为继续不受控制。你的审批工作流程应根据提货单和供应商发票检查采购订单或采购申请。这为防止夸大或不准确的发票提供了保障。

3、增加支出的可见性

在你的会计流程中增加支出分析和报告的水平和频率，可以改善你的现金优化，减少欺诈的滋生。使用最佳实践和管理软件来获得支出的可见性，从而减少第三方供应商的风险。

4、集中管理供应商信息

一个分散的系统为隐藏会计过程中的财务活动创造了机会。集中化的供应商信息为每个供应商的地址和账户信息创建了一个真实来源。这可以防止内部人员对发货地址或外部银行账户进行不知不觉的更改。

5、使用首选供应商

供应商只有通过了资格审核才能成为合格的供应商。预先授权的验证供应商名单确保你的供应链中的每个供应商都经过审核批准使用。

6、检测异常

自动检测账户变化和异常账户活动是防止欺诈活动的最佳防御措施之一。这包括重复检测、供应商信息更改通知以及用于检测异常或异常活动的支出分析功能。

7、使用供应商管理系统

采购或供应商管理系统可以使许多流程自动化，而这些流程在人工系统中更容易发生欺诈。使用像8Manage SRM这样的供应商管理系统，在利益相关者的可访问性和应付账款团队的风险降低之间取得平衡。

使用8Manage SRM降低供应商欺诈风险

像8Manage SRM这样的供应商管理系统减少了不良行为者实施欺诈的可能性。8Manage SRM系统提供了几个关键功能，使寻源和采购更加简化和安全：

● 集中供应商信息，全面了解采购信息和活动
● 明确界定和执行投标条款和验收要求
● 供应商尽职调查全部保存在8Manage数据库
● 为每笔交易提供行级详细信息和分析的支出分析
● 发票三向匹配，保证订单的准确性和完整性

辨别欺诈和趋势对人类来说可能很困难，但使用含有自动审计跟踪功能的8Manage SRM供应商管理系统，你会更容易侦察到可疑的行为。

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是的，你说得对